Каталог / Безопасность

Санкционные перечни СБ ООН (Росфинмониторинг): официальный сайт и проверка

Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

Проверить на официальном сайте понадобится: наименование организации или ФИО

Ведомство
Росфинмониторинг
подчиняется: Президент РФ
Кто ведёт
Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу)
Закон
115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», ст. 6 и 7.4
О законе на нашем сайте · текст закона
Год создания
2013 Год по ст. 7.4 115-ФЗ о мерах по замораживанию (введена в 2013 году); сами перечни СБ ООН существуют с 1999 года
Что внутри
Организации и физлица из санкционных перечней комитетов Совета Безопасности ООН (терроризм, распространение ОМУ), по которым российские банки и другие организации обязаны замораживать имущество.
Доступ
Открыт
Открытые данные и API
Нет
Стоимость
Бесплатно
Официальный сайт
fedsfm.ru

Что говорит закон

115-ФЗ, Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

- Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- Клиент хочет взыскать комиссию, списанную банком при закрытии счета за непредставление запрашиваемых в рамках закона о ПОД/ФТ документов

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

Читать статью целиком

Источники

Сообщить об ошибке в карточке

Факты проверены по официальным источникам 2026-10-05. Часть сведений требует уточнения.

Похожие реестры